हैदराबाद की केपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी निवेशकों के सत्रह साै करोड़ लेकर चंपत

जोधपुर के नागरिक के 37.90 लाख डूबे, क्रिप्टो करेंसी से मनी लॉड्रिंग की आशंका

जोधपुर, 17 अप्रैल . हैदराबाद की केपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा निवेशकों के 17 सौ करोड़ रुपये लेकर चंपत होने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. देशभर के करोड़ों निवेशकों से यह 1700 करोड़ की ठगी होने की आशंका है. जोधपुर का रहने वाला एक शख्स भी कंपनी में निवेश के नाम पर ठगी का शिकार हुआ और 37.90 लाख रुपये डूबा बैठा कई पुलिस के चक्कर काटे और पोर्टल पर शिकायत दी फिर भी केस दर्ज नहीं किया गया. आखिरकार पीडि़त ने कोर्ट की शरण ली और अब सरदारपुरा थाने में इस बाबत केस दर्ज हुआ है. आशंका है कि कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से मनी लॉड्रिंग की है. हैदराबाद की इस कंपनी के खिलाफ वहां पर भी साइबर के केस दर्ज हो गए है. बीस से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया है. सरदारपुरा निवासी आदित्य लोढ़ा की तरफ से रिपोर्ट दी गई है.

रिपोर्ट में बताया कि हैदराबाद की केपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत मंचालित फाल्कन इन वॉयस डिस्काउंटिंग प्लेटफार्म द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर धोखाधड़ी की गई, जिसमें निवेशकों के करीब 1700 करोड़ की ठगी का अनुमान लगाया जा रहा है. इस धोखाधड़ी में हजारों भारतीय नागरिकों को प्रभावित किया है, जिसमें विभिन्न राज्यों से व्यक्ति एवं व्यवस्थाएं शामिल है, जिन्हें एक भ्रामक इन वॉयस डिस्काउंटिंग मॉडल के माध्यम से रिटर्न के वायदे से लुभाया गया.

आदित्य लोढ़ा द्वारा दी गई एफआईआर में बताया कि उनके द्वारा 37. 90 लाख रुपये का निवेश किया गया. कंपनी ने एग्रीमेंट के मार्फत बैंक आरटीजीएस के द्वारा निवेश करवाया गया और साथ ही साथ 15, 17, 18 फरवरी 2025 को परिवादी के निवेश के साथ ब्याज देने का लिखित में इकरारनामा निष्पादित किया गया. मगर निवेश के अनुसार उन्हें निवेश के पैसे नहीं लौटाये तब उनके द्वारा कंपनी के हैदराबाद ऑफिस में संपर्क करना चाहा तब ज्ञात हुआ कि इस कंपनी हैदराबाद ऑफिस 15 जनवरी 2025 से बंद पड़ा है एवं कंपनी के सभी डॉयरेक्टर एवं कर्मचारी ऑफिस बंद करके चले गए है.

अपने स्तर पर की गई पड़ताल में पता लगा कि कंपनी ने करोड़ों रूपयों का पॉन्जी स्कैम करके उनके अलावा देश के हजारों निवेशकों को कई करोड़ों रूपयों की ठगी करते हुए एवं उनको ऊंचे ब्याज का लालच देते हुए उनके साथ उनकी मेहनत की कमाई को लूटते हुए अब फरार हो गई है.

आदित्य लोढ़ा हैदराबाद गए और संपर्क किया गया जिसमें पता लगा कि डीसीपी ईओडब्ल्यू हैदराबाद के समक्ष तीन चार एफआईआर कंपनी एवं डॉयरेक्टर एवं कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज करवाई गई है. उक्त कृत्य को अंजाम देने के लिए कंपनी द्वारा जाली चालान, गैर मौजूद लेनदेन और महत्वपूर्ण वित्तिय गलत बयानी शामिल थी. जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को गंभीर वित्तिय नुकसान हुआ. कंपनी के अमरदीप, चेयरमैन मैनेजिंग डॉयरेक्टर द्वारा मनी लॉडिंग को अंजाम देने की आशंका है.

रिपोर्ट में इन्हें किया गया नामजद :

पुलिस में दर्ज कराई प्राथमिकी में आदित्य लोढ़ा ने केपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीइओ योगेंद्रसिंह, सीओओ आर्यन सिंह, चैयरमैन अमरदीपसिंह, एमडी नालयूरी काव्या, डायरेक्टर एवं शेयर होल्डर अनिता कुमारी, पार्टनर एवं एडिशनल डायरेक्टर पवन ओडेला, फाल्कन का ऑपरेशन इंचार्ज जुनैद अली, योगेंद्र सिंह की पीए सिमरन, ऑडिटर नीलिमा, फॉल्कन बिजनैस हेड पवन, जावेद अहमद खान, रिलेशनशिप अतिहा, स्वीटी, वनिला, यामिनी, श्रेया, सपोर्ट मैनेजर शैलधा, अंनथा और मौसमी को नामजद किया गया है. इनके अलावा अन्य और भी लोग है.

इस संबंध में थानाधिकारी सरदारपुरा रामकृष्ण ताडा ने बताया कि प्रकरण दर्ज किया गया है. इसमें अब अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है.

/ सतीश