मनी लॉन्ड्रिंग मामले में FIITJEE के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, दिल्ली-एनसीआर में छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कोचिंग संस्थान फिटजी के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कई स्थानों पर छापे मारे। इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करने वाली संस्था FIITJEE ने हाल ही में अचानक अपने केंद्र बंद कर दिए, जिससे कई छात्र परेशानी में पड़ गए।

अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि कोचिंग संस्थान के प्रमोटरों के परिसरों सहित दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि यह मामला कुछ अभिभावकों की शिकायतों के आधार पर नोएडा और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है।

 

जनवरी में अभिभावकों ने कहा था कि फिटजी केंद्र अचानक बंद कर दिए गए, जिससे उनके बच्चे परेशानी में पड़ गए। अधिकारियों के अनुसार, अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने फीस के रूप में लाखों रुपए जमा किए थे, लेकिन उन्हें न तो कोई सुविधा मिली और न ही उनका पैसा वापस मिला।

धन शोधन के आरोप

जांच में पता चला कि कोचिंग सेंटरों के नाम पर बड़ी मात्रा में धन एकत्र किया गया और व्यक्तिगत लाभ और अन्य उद्देश्यों के लिए संगठन के अलावा अन्य संगठनों को हस्तांतरित किया गया। ईडी की टीम फिलहाल दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी एकत्र कर रही है। यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि क्या इन निधियों का उपयोग अचल संपत्ति खरीदने या विदेश में निवेश करने के लिए किया गया था।

12 खाते फ्रीज किये गये

इससे पहले 10 फरवरी को ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना पुलिस और ग्रेटर नोएडा की साइबर क्राइम टीम ने FIITJEE कोचिंग संस्थान के 12 बैंक खातों में जमा करीब 11.11 करोड़ रुपये फ्रीज करा दिए थे। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा के पुलिस उपायुक्त और अपर पुलिस उपायुक्त की निगरानी में की गई।

नॉलेज पार्क थाने में फिटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान फिटजी के संस्थापक दिनेश गोयल के पैन कार्ड से जुड़े विभिन्न राज्यों के निजी बैंकों में 172 चालू खाते और 12 बचत खातों की जानकारी मिली थी। बैंक ने अब तक पुलिस को 12 बैंक खातों की जानकारी दी है, जिनमें कुल 11,11,12,987 रुपये जमा होने की बात सामने आई है। नॉलेज पार्क थाना पुलिस और ग्रेटर नोएडा पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने इन 12 खातों में जमा धनराशि को फ्रीज करा दिया।

फिटजी के बारे में

1992 में स्थापित, दिल्ली स्थित FIITJEE प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण में एक अग्रणी नाम है और भारत में लगभग 100 अध्ययन केंद्र संचालित करता है। यह इंजीनियरिंग के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। संगठन की मजबूत उपस्थिति के बावजूद, संगठन वर्तमान में परिचालन और वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है।

दिल्ली, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी और भोपाल समेत उत्तर भारत के कई केंद्र अचानक बंद हो गए हैं। फिटजी के अनुसार, यह बंद स्वैच्छिक नहीं था, बल्कि सेंटर मैनेजिंग पार्टनर्स (सीएमपी) और उनकी टीम के अचानक चले जाने के कारण हुआ था, जिसे संगठन ने “अप्रत्याशित घटना” करार दिया।

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